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En Mega Brokers, entendemos el valor del tiempo. Por eso, si completas este checklist y nos envías toda la documentación correctamente, recibirás una respuesta en menos de 48 horas hábiles.
1. Currículum de la empresa y página web
Queremos conocer quién eres. Comparte un resumen de la historia, logros, actividades clave y visión de tu empresa, así como el link de tu sitio web oficial.
2. Buró de crédito actualizado
Incluye el buró de crédito de la empresa, del representante legal y de todos los accionistas. Este documento nos ayuda a evaluar el perfil financiero y la capacidad de pago.
3. Estados de cuenta bancarios
Adjunta los últimos 12 estados de cuenta completos de todas las cuentas bancarias de la empresa. Nos sirven para analizar el flujo de efectivo y salud financiera.
4. Acta constitutiva y protocolizaciones
Envía copia del acta constitutiva y, en caso de haber modificaciones, también las protocolizaciones y poderes notariales vigentes.
5. Comprobante de domicilio de la empresa
Debe ser un recibo de luz o teléfono reciente, bien escaneado en PDF (NO JPG), para validar la ubicación oficial del negocio.
6. Referencias de proveedores y clientes
Proporciona 5 referencias de proveedores y 5 de clientes, incluyendo nombre completo y número de contacto. Esto respalda la confiabilidad comercial de tu empresa.
7. Documentos de identificación del RL y accionistas
Adjunta la INE y el comprobante de domicilio del representante legal y de cada accionista, escaneados correctamente en formato PDF (NO JPG).
8. Constancia de Situación Fiscal actualizada (3 hojas)
Incluye la constancia de situación fiscal vigente tanto de la empresa como del representante legal. Debe incluir todas sus hojas.
9. Estados financieros 2022, 2023 y 2024 (diciembre)
Estos deben venir firmados por el contador y el representante legal, incluyendo las relaciones analíticas correspondientes.
10. Declaraciones anuales 2021, 2022 y 2023
Es necesario enviar las declaraciones anuales con su cadena original y acuse de pago. Esto nos permite validar tu cumplimiento fiscal.
11. Clave CIEC
Requerimos la Clave CIEC para validación directa de información fiscal ante el SAT.
AVAL
1. Escrituras con datos de inscripción en el RPP
Copia clara de las escrituras del inmueble que se usará como aval, con sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
2. Identificación oficial del propietario
INE vigente del propietario. En caso de estar casado, también se requiere acta de matrimonio e INE del cónyuge.
3. Comprobante de domicilio
Debe ser reciente (agua o luz), escaneado en PDF y correspondiente a la propiedad ofrecida como aval.
4. Último recibo de predial
Adjunta copia del último recibo de predial del inmueble (NO se acepta solo la línea de captura).